Impero casertano delle pompe di benzina finisce sotto SEQUESTRO: 7 INDAGATI e congelati 112 MILIONI
31 Dicembre 2025 - 17:30
LE TOP 40 DI CASERTACE. POSIZIONE 12. Un elenco composto dai 40 articoli più letti del 2025. Negli ultimi giorni di quest’anno che volge al termine, andiamo a rivedere quali sono stati gli argomenti che hanno toccato maggiormente l’interesse dei nostri lettori. DISCLAIMER: ricordiamo che determinati articoli potrebbero essere non più attuali (per esempio: lo status di indagati, arrestati e il sequestro di beni potrebbe essere mutato a seguito di decisioni dei giudici)
Pubblicato il 26 Marzo 2025 – CASERTA – A seguito di una complessa indagine condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Caserta, su delega della Procura, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha disposto il sequestro preventivo di 5 società e 7 persone fisiche. L’importo totale sequestrato supera i 112 milioni di Euro, risultato di una truffa fiscale nel settore dei carburanti, conosciuta come “frodi carosello”.
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Le indagini hanno svelato un sofisticato sistema di evasione dell’IVA che ha coinvolto l’intera filiera commerciale dei carburanti, dai depositi fiscali ai distributori. Il fine era uno solo: evadere l’IVA, ottenendo così rifornimenti a costi più bassi rispetto ai prezzi di mercato.
Il meccanismo fraudolento si è basato sull’utilizzo di società “cantiere” e “filtro”, che acquistavano carburante senza pagare l’IVA. Queste società poi rivendevano il carburante senza versare l’imposta, consentendo ad altre imprese di ottenere forniture a prezzi più bassi.
La frode si è articolata in due fasi:
- Dal 2018 al 2019, approfittando delle agevolazioni fiscali previste dalla Legge di Stabilità 2018, alcune società intestate a prestanome (società “missing trader”) acquistavano carburante senza IVA per poi rivenderlo utilizzando fatture false.
- Dal 2019 al 2021, venivano emesse dichiarazioni d’intento mendaci da parte di società “cartiere”, che simulavano di possedere i requisiti per acquistare carburante in esenzione IVA.
Le società coinvolte venivano chiuse prima della scadenza delle dichiarazioni annuali, così da eludere i pagamenti dell’imposta.
Nel periodo in esame, sono stati immessi in consumo circa 600 milioni di litri di carburante, con un’evasione IVA pari a 112.965.407,40 Euro. Le fatture emesse per operazioni inesistenti hanno raggiunto un totale di 201.009.787,86 Euro.