I NOMI E LE SOCIETÀ. Maxi sequestro da 9 milioni e 3 arrestati per frode fiscale. LA FOTO DELL’ARRESTO

MARCIANISE (red.cro.) – Nella mattinata di oggi i finanzieri del nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza di Caserta ha eseguito tre ordinanze di custodia cautelare nei confronti di Leone Stefano Cicala, 53 anni, Ahmed Abdelmoeti Abdelfattah, 29 anni, egiziano, e Antonio Caldore, 45 anni. Sono tutti accusati di frode fiscale e sono stati messi ai domiciliari. Nel contempo si è proceduto al sequestro di beni per 9 milioni di euro.

Nel mirino è finita una società con sede a Marcianise attiva nel commercio all’ingrosso di bevande, vini e prodotti alimentari. Gli indagati sono accusati di essere coinvolti in svariate condotte fraudolente in delitti tributari; contestata l’emissione e l’utilizzo nelle dichiarazioni fiscali di fatture per operazioni inesistenti, oltre all’impiego illecito di falsi crediti Iva portati a compensazione dei debiti tributari.

Le operazioni commerciali fittizie sono state realizzate, secondo la Procura, tra il 2015 e il 2017. Gli arresti arrivano al termine di un’indagine avviata dopo un controllo fiscale eseguito nel 2017 dall’Agenzia delle Entrate nei confronti della C.L.S.

Nel corso dell’inchiesta le fiamme gialle hanno perquisito sia la sede della C.L.S. che l’abitazione di Cicala acquisendo copiosa documentazione: dagli atti è emersa una frode fiscale da 9 milioni di euro. Si tratta di una ingente evasione che sarebbe stata messa in piedi, stando a quanto evidenziato dalle fiamme gialle, con società cartiere individuate ne “La Casa Nuova” con sede legale ad Afragola nella “BB. Det Import Export” di Santa Maria Capua Vetere, entrambe impegnate nel settore del commercio all’ingrosso di saponi e detersivi. I rappresentati legali delle due società sono Caldore e Abdelfattah.